ضبط ثلاثة اشقاء لقيامهم بغسل الاموال من تجارة المخدرات
كتب – عبد السلام عبده
تمكنت مباحث الاموال العامه بالدقهليه بالاشتراك مع قطاع الامن العام فى حصر ممتلكات ثلاثة اشقاء لقيامهم بغسل الاموالحصيلة نشاطهم الأجرامى فى تجارة المخدرات ، التى قدرت بمبلغ ” 90 ” مليون جنيه .
اكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الاموال العامه بمديرية آمن الدقهليه ، عن قيام كلا من ، المدعو ” محمد ، س ، ا ، ” – 39 عاما – محكوم عليه بالاعدام ، وغرامه 500 الف جنيه فى قضية مخدرات ، وسبق اتهامه فى قضيتين ، ومحبوس حاليا فى احدى الدول العربيه على ذمة قضية مخدرات ، وشفيقه سعد س ، س ، ا ، 37 عاما – عاطل – محبوس على ذمة قضية مخدرات ومحكوم عليه فيها بالاعدام ، وشقبقه الآخر ” احمد ، س ، ا ، ” – عاطل – محبوس على ذمة التحقيقات ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز نبروه بتكوين ثروه طائله من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار فى المواد المخدره .
تبين قيامهم بالتصرف الصورى فى ثرواتهم لذويهم ، وانشاء مشروعاتمحدودة النشاط ، كستار لتلك الثروات ، واحتفاظهم ببعض الاموال فى صورة وثائيق للتأمين على الحياه بقصد تغيير مصدر الاموال .
تم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الآمن العام ، ومشاركة ادارة البحث الجنائى بديرية آمن الدقهليه .
تم توثيق السلوك الأجرامى للمتحرى عنهم فى جريمة غسل الاموال ، بحصر 26 شاحنه مجهزه بثلاجات لنقل البضائع وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير ، ووثائق تأمين على الحياه ، وحسابات وشهادات بنكيه ، واوعية الادخار بالبنوك لذويهم باسماءئهم وزوجاتهم وابنائهم . قدرت قيمة ثراوتهم الحاليه حوالى ” 90 ” مليون جنيه . تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعه والعرض على النيابه .
