ضبط صاحب شركة أدوات منزلية لإجراء عمليات تحويلات بالمنتزه

ضبط صاحب شركة أدوات منزلية لإجراء عمليات تحويلات بالمنتزه

كتبت: مريم محمود

تلقى اللواء “محمود ابو عمره”، مدير أمن الإسكندرية،إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، قام صاحب شركة أدوات منزلية ، مقيم بدائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى حيث تخصص في إجراء عمليات تحويلأت مالية غير مشروعة.

قام بإستغلال إحدى الدول بوضع قيود لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من البنوك، كما قامت التحريات بكشف المتهم بإلاتفاق مع بعض عملائه من تلك قيم الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية، كما تم التحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية.

كما أضافت التحريات أنه عقيب سحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة تحصيل.

وتم تقنين الإجراءات تم إستهدافه والقى القبض عليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 62 مليون جنية مصرى.

حيث قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ، حبس صاحب شركة أدوات منزلية 4 أيام على ذمة التحقيق.

حيث تم إتهامه بممارسة نشاط إجرامى غير مشروعة ، مستغلًا قيام إحدى الدول بوضع قيود لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى وجمع 62 مليون حنية خلال تعاملأته بدون وجه حق.