ضبط متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
ضبط متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
انتصار محمد حسين
قامت إدارة مكافحة الجرائم
إدارة الأموال العامة لمكافحة الجرائم بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ ، الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً
فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
واوضحت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية،
المزيد من المشاركات
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد –
شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات )، قدرت
أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما تم ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية، تُقدر قيمتها المالية قرابة 2.5 مليون جنيه
